Сингапурец от индийски произход беше осъден на 10 години затвор за измама с Wirecard AG

Във вторник сингапурец от индийски генезис беше наказан на 10 години затвор за присъединяване във подправяне на документи за стотици милиони долари от основана в Сингапур компания, обвързвана с Wirecard AG.

Wirecard AG беше немска компания за заплащания, която се срина през 2020 година

Британец също получи шест години и половина по делото.

Р Шанмугаратнам, 59, и Джеймс Хенри О'Съливан, 51, получиха затвор от щатските съдилища при чуване на присъдата, съгласно отчет на Channel News Asia.

И двамата бяха наказани по голям брой обвинявания предишния септември след развой.

Шанмугаратнам, който получи по-дълга присъда затвор, е шеф на локалната счетоводна компания Citadelle Corporate Services.

О'Съливан е заел услугите на Citadelle за основаване на компании в Сингапур и за даване на секретарски услуги на компанията.

През септември Шанмугаратнам беше наказан по 13 обвинявания за подправяне на 13 писма за удостоверение на салдото сред 2016 и 2018 година с желание за машинация.

О'Съливан беше приет за отговорен по пет обвинявания за съучастничество в Шанмугаратнам, като го е подбудил да издаде лъжливо пет от тези писма през 2017 година, съгласно отчета.

И двамата мъже са получили указания от висши ръководители на Wirecard, като са издали няколко подправени потвърждения писма и съзнателно погрешно показване на инспекторите, че Wirecard AG държи стотици милиони евро в ескроу банкови сметки на Citadelle в Сингапур, съгласно известия в медиите.

Според прокурорите, във всички основни интервали, упоменати в писмата, Citadelle не е държала пари за Wirecard AG.

„ Мащабът на фалшификацията е невиждано “, споделиха заместник-прокурорите Гордън О, Александрия Шамини Джоузеф и Луис Нгиа.

Според прокуратурата погрешно показаните салда във всяко писмо за удостоверение варират от 20 милиона евро (30 милиона SGD) до към 327,5 милиона евро, описвайки единствено обособените суми като „ обилни “.

Направена е Wirecard в несъстоятелност през 2020 година

След постановяването на присъдите и двамата мъже споделиха на съда посредством своите юристи, че ще подадат тъжби против своите присъди и присъди.

Те също по този начин имат висящи обвинявания, свързани с подправяне, които са избрани за предварителни заседания.

Според отчета и на двамата мъже е препоръчана гаранция в очакване на техните обжалвания.